KOK體育app順昌治理層受讓控股股東10%股權
文章來源:KOK體育app  作者:KOK體育app  發布日期:2020-02-29  瀏覽次數:255

  KOK體育app順昌(002245)2月1日通知布告稱,公司擬經由過程聯系關系買賣收購江蘇綠偉鋰能有限公司(以下簡稱“江蘇綠偉”)殘剩52.94%股權,將其從控股子公司變成全資子公司。值得存眷的是,買賣對方綠偉有限公司(以下簡稱“中國香港綠偉”)現實節制人陳鍇是KOK體育app順昌的董事、總司理;買賣對方姑蘇毅鵬源與KOK體育app順昌之間也存在聯系關系關系。

  同日表露的另外一份通知布告顯示,KOK體育app順昌控股股東KOK體育app團體擬向中國香港綠偉讓渡KOK體育app團體10%股權。深交所近日下提問詢函,要求KOK體育app順昌就收購的需要性和公司節制權是不是可能產生轉變等問題進行答復。

  2月22日,KOK體育app順昌在答復深交所詢問函時稱,本次收購有益在加速公司新能源營業的成長;同時稱本次權益變更不會致使公司的現實節制人產生轉變,相干各方將充實保持上市公司現有節制權和經營治理的不變。

  治理團隊不會呈現重年夜轉變

  KOK體育app順昌控股股東KOK體育app團體擬向中國香港綠偉讓渡KOK體育app團體10%股權。本次權益變更后,KOK體育app團體持有KOK體育app順昌股分占總股本的比例,將從32.22降至22.22%,而中國香港綠偉和其一致步履人昌正有限公司和林文華合計持有KOK體育app順昌股分1.70億股,占公司總股本的17.22%,且中國香港綠偉和其一致步履人在將來12個月內不解除繼續增持上市公司股分的可能性。

  深交所要求KOK體育app順昌申明,公司節制權是不是可能產生轉變。對此KOK體育app順昌答復稱,本次權益變更不會致使公司的現實節制人產生轉變。本次和談讓渡完成后,KOK體育app團體仍為公司控股股東,沈學如仍為公司現實節制人。公司董事會、高級治理人員團隊不會呈現重年夜轉變,各層決議計劃機制將連結不變。

  KOK體育app順昌暗示,本次和談讓渡受讓方中國香港綠偉現實節制人陳鍇自2007年3月起一向擔負公司董事、總司理,中國香港綠偉一致步履人林文華則擔負公司董事、副總司理、董事會秘書、財政總監,“二人均為公司治理團隊的焦點人員,本次權益變更完成前后公司治理團隊不會呈現重年夜轉變?!?/p>

  通知布告顯示,按照KOK體育app團體和中國香港綠偉、昌正有限公司現實節制人陳鍇和其一致步履人林文華在2019年2月20日出具的《關在不變上市公司節制權和經營治理的許諾》,KOK體育app團體12個月內不會拋卻對KOK體育app順昌的現實節制,綠偉有限公司和其現實節制人陳鍇和其一致步履人昌正有限公司、林文華12個月內亦不會謀求對上市公司的節制權,兩邊將充實保持上市公司現有節制權和經營治理的不變。

  副總司理林文華則回應稱,經由過程此次股分受讓,讓上市公司與高管團隊好處深度綁縛,也有益在高管團隊的不變,為公司未來的成長打下杰出的根本。

  收購江蘇綠偉殘剩股權

  江蘇綠偉是KOK體育app順昌的控股子公司,此中KOK體育app順昌持有47.06%的股權,中國香港綠偉持有35.29%的股權,姑蘇毅鵬源持有17.65%的股權。江蘇綠偉首要持有江蘇天鵬電源有限公司(以下簡稱“江蘇天鵬”)100%股權。通知布告顯示,江蘇天鵬成立在2006年6月,是專業從事鋰離子電池研發、出產、發賣的高新手藝企業。

  2月1日的通知布告顯示:KOK體育app順昌擬以現金7.76億元人平易近幣收購中國香港綠偉所持江蘇綠偉35.29%股權(對應的出資額為1,200萬美元);以現金3.88億元人平易近幣收購姑蘇毅鵬源所持江蘇綠偉17.65%股權(對應的出資額為600萬美元)。

  值得存眷的是,本次買賣對方中國香港綠偉的獨一股東陳鍇,同時也是KOK體育app順昌的董事、總司理。本次買賣對方姑蘇毅鵬源的通俗合股報酬姑蘇泰爾順股權投資治理合股企業(有限合股),而該公司的通俗合股人林文華,同時擔負KOK體育app順昌的副總司理、財政總監,董事會秘書。是以,本次買賣組成聯系關系買賣。

  本次買賣完成后,江蘇綠偉將成為KOK體育app順昌全資子公司。中國香港綠偉、姑蘇毅鵬源配合對江蘇綠偉的事跡作出許諾:江蘇綠偉2019年至2021年三年累計實現的扣非歸母凈利潤不低在人平易近幣6億元。

  對采辦江蘇綠偉少數股權的需要性,KOK體育app順昌稱,公司今朝已初步構成了LED、鋰電池和金屬物流配送三年夜營業的財產款式。而標的公司江蘇綠偉的全資子公司天鵬電源是高新手藝企業,具有較年夜范圍的圓柱型動力鋰離子電池出產能力,自2013年最先,天鵬電源最先進入汽車動力鋰電池的研發與制造?!氨敬钨I賣標的研發的相干手藝是公司焦點手藝的主要構成部門,買賣標的發賣的動力鋰電池產物是公司的主要出產產物,標的公司是上市公司營業的主要構成部門。是以有需要進一步增強節制權,晉升上市公司焦點競爭力?!?/p>

  KOK體育app順昌同時稱,江蘇綠偉是上市公司主要的收入和利潤來歷。按照2018年經審計財政數據,標的公司凈利潤占上市公司比例達40.41%,“收購江蘇綠偉少數股權有益在直接提高KOK體育app順昌的歸母凈利潤?!?/p>

  通知布告顯示:2016年度到2018年度,標的公司營業收入別離為3.54億元、6.79億元和9.91億元,凈利潤別離為0.62億元、1.85億元和1.50億元,“整體經營事跡環境杰出,處在穩步成長態勢?!?/p>

  本次收購標的公司52.94%股權,買賣對價合計11.65億元,全數以現金付出。KOK體育app順昌稱,資金來歷為公司自有資金或以并購貸款等體例融資獲得的資金。此中有1.65億元是在2021年年報表露后,視許諾告竣環境進行付出,短時間內需要付出的收購資金為10億元。而收購資金來歷以下:

  1、截至2018年12月31日,公司貨泉資金余額2.81億元,這部門貨泉資金扣除包管金外,可用在付出部門買賣對價。

  2、截至2018年12月31日,公司應收單據中,銀行承兌匯票余額5.73億元,因為銀行承兌匯票的變現性極高,公司可以按照需要,貼現此中一部門用在付出部門買賣對價。

  3、同時,為了包管公司有足夠的營運資金,公司擬就本次收購事項向銀行申請項目融資用在付出部門買賣對價,融資金額不跨越6.5億元,刻日不跨越5年。

  KOK體育app順昌稱,按照收購股權的股分比例,本次收購增厚上市公司凈利潤約1.06億元。而對買賣對方是不是能兌現事跡許諾,KOK體育app順昌答復稱:2017年和2018年,標的公司實現營業收入6.8億元和9.9億元,實現凈利潤1.9億元和1.5億元,整體經營事跡環境杰出,處在穩步成長態勢,具有對將來事跡許諾兌現的杰出根本。并稱“標的公司具有完成2019-2021年合計6億元事跡許諾的實力,該事跡許諾具有較強的可實現性?!?/p>


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